В Симферополе поймали банду финансовых аферистов
В Симферополе налоговики с милиционерами прекрыли «конвертационный» центр, который был создан на базе 5-ти коммерческих фирм.
Как сообщили в пресс-службе ГНА Украины в Крыму, преступная группа из 3 человек специализировалась на конвертации денежных средств в наличные, оказывала услуги по формированию налогового кредита. Клиентами этого центра были предприниматели Крыма и Украины. Они перечисляли безналичные средства на счета предприятий, входящих в «конверт», а потом эти деньги или выдавались представителям клиентов непосредственно наличными с удержанием процента за услуги по конвертации, или осуществлялся дальнейший транзит денежных средств, передает
Объем денег за 2011 год составил больше 30 миллионов гривен. В офисах «конвертационного» цента и местах проживания его организаторов провели обыски, нашли и изъяли около 190 тысяч гривен, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию. Все счета предприятий, которые входили в «конвертационный» центр, арестовали. На них заблокировано где-то 300 тысяч гривен.
За подделку документов и фиктивное предпринимательство завели уголовные дела. Все члены «конверта» задержаны.
